美國海關(guān)正準(zhǔn)備嚴(yán)查關(guān)稅欺詐

隨著特朗普政府對中國商品關(guān)稅戰(zhàn)的持續(xù)升級，美國海關(guān)和邊境保護(hù)局(CBP)正緊鑼密鼓地籌備一場大規(guī)模執(zhí)法行動。在關(guān)稅增加引發(fā)的政治爭議吸引公眾目光的同時(shí)，海關(guān)系統(tǒng)內(nèi)因欺詐行為帶來的風(fēng)險(xiǎn)正悄然浮現(xiàn)。

關(guān)稅的急劇攀升，尤其是針對中國商品的關(guān)稅政策，為海關(guān)欺詐活動提供了滋生土壤。面對高昂關(guān)稅，部分進(jìn)口商開始采取各種規(guī)避手段，其中不乏非法操作。虛報(bào)貨物類別、低報(bào)貨物價(jià)值以及虛假申報(bào)原產(chǎn)國等行為，成為部分進(jìn)口商繞過海關(guān)監(jiān)管、逃避關(guān)稅繳納的慣用伎倆。

早在2000年代初，就曾發(fā)生一起大規(guī)模紡織品欺詐案。一些進(jìn)口商通過虛報(bào)中國紡織品原產(chǎn)國的方式逃避關(guān)稅，導(dǎo)致美國國庫損失超過一億美元。近年來，海關(guān)欺詐手段不斷翻新。2018年，一家總部位于加利福尼亞的電子產(chǎn)品公司因低報(bào)從中國進(jìn)口貨物的價(jià)值而被查處。隨著關(guān)稅政策的持續(xù)收緊，此類欺詐行為的威脅正重新上升，促使CBP官員加強(qiáng)執(zhí)法準(zhǔn)備。

更值得關(guān)注的是，法律專家指出，海關(guān)欺詐案件正越來越多地通過虛假索賠法進(jìn)行追訴。該法允許私人方代表政府提起訴訟，使得了解內(nèi)情的舉報(bào)人成為打擊欺詐行為的重要力量。在某些情況下，舉報(bào)人可獲得追回資金的10%作為獎(jiǎng)勵(lì)，這進(jìn)一步激發(fā)了員工和競爭對手揭露欺詐行為的積極性。該法已促成多起大型和解案件，例如2016年一家公司因提交虛假進(jìn)口貨物索賠而被迫支付1100萬美元。

Flexport創(chuàng)始人Ryan Petersen近日也在社交媒體上透露，CBP為舉報(bào)海關(guān)欺詐的舉報(bào)人提供追回資金的10%作為獎(jiǎng)勵(lì)。這一政策無疑將增強(qiáng)社會各界參與打擊海關(guān)欺詐的意愿，但同時(shí)也對海關(guān)系統(tǒng)的監(jiān)管能力提出了更高要求。